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反洗錢宣傳活動總結報告篇一
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業務培訓。我們充分知道金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作相關。
規章制度。
細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。
一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
通過十天在鄭陪的學習，收獲頗豐，做為一名反洗錢崗位工作人員在聽取了總行反洗錢局魯政處長《新形勢下反洗錢工作現狀及發展》的講座，現結合工作實際，淺談在反洗錢工作中的實踐心得。
反洗錢工作在當今復雜的金融和社會環境下是一項重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護金融機構誠信及金融穩定的需要，也是保證信譽支付穩定，促進金融系統健康發展的保證。隨著《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實施。
反洗錢認識得到了進一步強化，初步建立和完善了反洗錢內控制度，明確了內部反洗錢操作流程，基本上能按規定開展反洗錢日常工作。但由于反洗錢工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國反洗錢法》要求，無論是工作力度、實效，還是長效管理機制建設，都未達到有關要求，亟待于在今后工作中進一步加強和提高。
目前存在以下一些問題。
(一)組織機構建設滯后，反洗錢工作缺乏力度。某些金融機構成立后，由于機構人員遲遲不能確定，時至今日，部分縣市支行的反洗錢組織機構仍未組建成立，致使目前反洗錢工作處于尷尬境地，缺乏應有的力度。
(二)內控制度缺失，存在風險隱患。隨著金融機構的掛牌上市成立，其業務范圍和業務種類也將發生變化，因此，原有的反洗錢管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看，反洗錢方面的措施和辦法尚未健全。內控制度的缺失，必將導致反洗錢內部管理“出現真空”，存在一定的風險隱患。
(三)客戶身份識別制度落實不到位，反洗錢工作基礎薄弱。從調查情況來看，一線工作人員在與客戶建立業務關系時，核對并登記的真實有效身份證件或身份證明文件，只有居民身份證及其號碼，對客戶的其他情況都沒有相關的記錄記載，就是已登記的客戶身份證號還存在記錄模糊、不完整等現象。
分析原因認為客戶都是自己的熟人或朋友，不會參與洗錢，為挽留客戶，放松了對部分客戶的身份識別，只登記了身份證明文件的編號，對大額的資金往來，根據現金管理的要求做一些工作。客戶身份識別制度落實不到位，反洗錢工作基礎薄弱。
(四)一線員工反洗錢意識淡薄，思想認識上存在偏差。一是普遍認為洗錢活動僅僅發生在經濟發達地區、大中城市，對于經濟發展較為落后的小縣城、欠發達地區，洗錢的可能性極小;二是基層行一線員工認為其網點大部分分散在鄉鎮，農牧民收入來源較為單一，不會有人把“黑錢”拿到偏遠的農村去洗;三是認為偏遠鄉鎮的居民對洗錢一無所知，即便開展反洗錢宣傳，也沒有任何效果。
(五)人員素質不高，反洗錢履職不到位。人員素質較低，加之對反洗錢工作的認識不到位，對反洗錢相關操作流程及法規學習不夠，與當前反洗錢工作要求有一定差距，特別是一線人員對反洗錢知識了解甚微，對有關的反洗錢操作程序掌握不熟練，在日常工作中，難以有效識別可疑交易。另外，基層管理人員重企業經營效益，輕員工反洗錢培訓，造成一線人員反洗錢知識欠缺。
鑒于存在以上幾個問題，我們應當采取相應的對策：
(一)加強制度建設，完善反洗錢工作體系。
要進一步理順關系，根據當前機構改革的現狀，盡快組織人員安排落實轄區各級支行的反洗錢組織機構建設，建立健全反洗錢組織體系，及時調整反洗錢組織領導機構，確定反洗錢工作的負責部門，配備業務素質較高的管理人員，制訂嚴格的工作職責，確保反洗錢工作的有效開展。
(二)完善內控制度建設。根據業務的實際情況，進一步完善反洗錢內控制度，個金機構應根據自身業務特點，參照《商業銀行內部控制指引》，制定履行反洗錢義務的組織保障制度、業務流程制度、崗位責任制度、內部審計制度等，構筑嚴密的反洗錢制度防線，同時根據反洗錢崗位責任制，量化工作任務，使反洗錢工作進一步規范化、制度化。
(三)加強落實客戶身份識別制度。在與客戶建立業務關系時，應認真核實并登記有效身份證件或身份證明文件，詳實記錄客戶姓名、住址、職業、聯系電話、清晰的有效身份證件復印件等。在為客戶提供服務時，客戶身份識別資料有變化的，要及時補充完善原有記錄。要舍得投入，購買“居民身份證識別器”，驗證身份證的真偽;購買復印機將客戶有效身份證件或身份證明文件復印，并在“客戶身份識別登記簿”上登記保存。嚴格執行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對規定金額以上的現金存取業務、轉賬業務認真核對客戶身份，并登記公*網核查系統進行核查。
(四)加大培訓力度，提升反洗錢隊伍素質。加強基層網點的反洗錢工作，充分認識反洗錢工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培訓力度。反洗錢培訓應結合實際，注重反洗錢操作技能的有效提高，培訓工作要分層次開展，首先要加強對管理人員的培訓，通過培訓進一步提高其思想認識，提升管理水平;其次要強化對具體操作人員的培訓，重點是制度法規和日常操作，盡快提高個金機構一線反洗錢崗位人員的工作水平和操作能力。
(五)加強指導和監督檢查，規范反洗錢操作行為。金融機構是反洗錢重要組成部分，基層行網點眾多，加之體制因素的影響，很有可能成為犯罪分子進行洗錢的“溫床”。因此，加強監督檢查，進一步規范農行反洗錢操作行為非常重要。
一是請基層人民銀行指導和監督反洗錢工作。首先通過開展業務指導，使正確認識和理解反洗錢工作，不斷完善反洗錢組織體系和內控制度，嚴格履行反洗錢義務;其次依法開展反洗錢現場檢查，加大檢查處罰力度，督促把反洗錢工作制度落到實處，嚴格規范反洗錢工作行為。
二是金融機構內部自上而下要建立反洗錢定期不定期檢查制度，督促轄區各支行，及時向反洗錢監測中心上報大額交易和可疑交易，有效落實反洗錢操作規程，認真履行金融機構反洗錢職責。
根據央行的反洗錢報告，我們發現：中國反洗錢制度的漏洞仍然存在于銀行，未來銀行仍然面臨著巨大的反洗錢壓力。所以我們要切實加強反洗錢規章制度的執行力度，彌補銀行在反洗錢執行情況過程中存在的幾大漏洞。首先是客戶身份識別制度。“了解客戶制度”作為反洗錢的一項基礎性工作，其執行效果的好壞直接關系到反洗錢后續工作的順利開展。
因此，強化反洗錢“了解客戶制度”，成為當前反洗錢工作亟待解決的問題。當前，銀行只能在柜臺辦理業務時向客戶了解客戶信息，但這種方式效果不盡人意。一是客戶往往以屬于公司秘密和個人隱私為由拒絕透露或提供相關信息;二是客戶愿意提供，但無法核實該信息的真實性。有效證明文件種類較多，識別難度較大。目前我國的有效身份證件主要包括：居民身份證、臨時身份證、戶口簿、護照、軍人及武裝警察身份證件、港澳及中國臺灣居民往來大陸通行證等。
柜面人員在缺少有效識別手段的前提下，對于如此多的有效身份證件，很難識別其真偽，因此難以確保對客戶身份的真實性、合法性進行核實。建議盡快建立與人行、公安、工商、稅務等政府管理部門的信息共享平臺，及時獲取企業、個人的相關資料，有效確認客戶身份，準確核實客戶資料，為識別洗錢犯罪活動提供真實的基礎信息，為反洗錢工作及時、高效地開展提供有力的信息支持。
反洗錢宣傳活動總結報告篇二
為貫徹落實總行《____銀行2020年反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現將活動總結如下：
(一)采用led屏循環滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導廣大群眾遠離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設點宣傳，向往來客戶發放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等；與此同時，我行結合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓，提高員工的反洗錢理論水平及業務能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關鏈接，并讓親朋好友積極轉發，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現在大多數人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經理負責負責反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業務咨詢，在營業廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務工作的認識；同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。
反洗錢宣傳活動總結報告篇三
按照上級行及人民銀行《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現將宣傳活動情況總結如下：
一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織推動、協調等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業務培訓班，主講人為人民銀行中心支行*科長，主題為：“反洗錢監管轉型下的可疑交易分析與識別”，主要內容有：一是人民銀行反洗錢監管由“合規監管”向“風險監管”轉變;二是結合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關于洗錢性質罪名的規定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓。二是要求各支行、網點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業務人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業務素質，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執行反洗錢法規，預防監控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市廣場舉行，我行參與了分發反洗錢宣傳資料和咨詢活動;支行等15個非城區支行參與了當地人行組織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
20xx年xx月xx日。
反洗錢宣傳活動總結報告篇四
根據公司下發的《關于做好2009年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規內審字【2009】第36號)文件要求，我部在2009年11月積極響應公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動，并對員工開展了反洗錢知識培訓，揚青春智慧，爭文明先鋒！現將我部2009年反洗錢宣傳月活動情況總結如下：
一、員工培訓。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進行反洗錢知識培訓，培訓內容以《反洗錢26問》為主，通過培訓，進一步加強了全體員工反洗錢業務知識和合規意識。
2、根據公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內54人，都參加了反洗錢知識考試，通過考試進一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注：經了解，全體員工都通過考試。)。
二、開展對外宣傳活動。
(一)、營業部場內宣傳自2007年反洗錢宣傳活動以來，我部常年在營業場所內懸掛反洗錢宣傳標語橫幅，內容為：“預防洗錢犯罪維護社會穩定”，設置反洗錢舉報電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設置反洗錢知識專欄。
(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動，我部打破以往的宣傳形式，結合新股民培訓、投資報告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動，聯合將反洗錢知識對投資者進行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細的介紹，同時還聯系日常工作情況同客戶就有關反洗錢的規定做了交流，最后著重就證券行業反洗錢的規定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映，他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規定是同反洗錢有關，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點，我部在橫瀝鎮新世紀華庭會所舉辦了一場小區反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀華庭的部分住戶和廣發銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內容豐富而又實用。
3、除了對營業部客戶和特定地點客戶外，我部還向常平鎮的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。10月19日下午3點半-6點半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動，員工積極向路人派發反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關事項作相關的講解；還有部分同事帶上這些資料，向商場內部的人員和客戶派發，通過這次活動，我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業形象。
三、反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和總公司的要求，切實做好反洗錢工作，在業務過程中加強監督，同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩定、金融體系穩定，促進證券業務的快速健康發展。內強素質、外樹形象，讓青春在崗位上閃光！
反洗錢宣傳活動總結報告篇五
宣傳是一種專門為了服務特定議題（議事日程，agenda）的信息表現手法。在西方，宣傳原本的含意是“散播哲學的論點或見解”，但現在最常被放在政治脈絡（環境）中使用，特別是指政府或政治團體支持的運作。同樣的手法用于企業或產品上時，通常則被稱為公關或廣告。運用各種符號傳播一定的觀念以影響人們的思想和行動的社會行為。
反洗錢宣傳活動總結報告篇六
中國人民銀行營業管理部：根據中國人民銀行營業管理部和總公司合規部相關工作要求，結合人壽北京分公司實際工作情況，現就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結簡要匯報如下：
一、年我司繼續按照反洗錢管理的相關規定從“反洗錢內控制度、反洗錢組織架構、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關審計工作、客戶風險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。
二、年，根據人民銀行的規定繼續將客戶風險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認真執行《人壽反洗錢客戶風險等級劃分標準及管理辦法》，根據客戶特點和不同的風險因素，將客戶劃分為以下四個風險等級：極高風險客戶、中高風險客戶、中低風險客戶、低風險客戶。客戶的風險等級是以客戶總風險得分為標準，總風險得分數通過各風險要素的風險數值加權計算得出。客戶總風險得分計算由我司反洗錢報送監控系統自動計算得出，計算結果保留到小數點后兩位，客戶風險等級劃分結果在反洗錢系統中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據可疑交易識別標準對系統提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質特征。可疑交易需在交易發生之日起5日內做出人工判斷結果，可疑交易人工識別結果需及時在反洗錢報送監控系統內進行填寫。
三、我司嚴格按照北京保監局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調查表。
四、在反洗錢制度的培訓方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關知識現場培訓。并由分公司反洗錢領導小組牽頭，聯合各反洗錢工作的相關部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓，學習了總公司和分公司新下發的反洗錢內控制度、保險業反洗錢工作管理辦法。
五、20xx年反洗錢工作計劃：
(一)繼續加強反洗錢內控制度建設和反洗錢培訓、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業務線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓、反洗錢知識普及培訓1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現場/視頻總結會1-2次;利用金融周等機會，現場向廣大市民宣傳反洗錢知識。
(二)加強持續客戶身份識別工作：根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續客戶將按照《中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》(銀發【20xx】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環節我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓，特別是合作中介機構的銷售人員的反洗錢培訓，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉賬制度兩個方面。在退保環節我公司將依據客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。
(三)落實風險為本的工作理念，扎實推進客戶風險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風險等級劃分標準和管理辦法》加強對客戶風險進行等級劃著重對洗錢風險較高行業的管理人員或從業人員、提供虛假證件辦理業務或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級客戶每筆交易的數據信息、業務憑證、單據、業務函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經濟狀況或者經營情況。
(四)內部審計計劃：《保險業反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應每年對反洗錢工作進行內部審計。結合分公司的實際情況及分公司反洗錢領導小組要求，我公司20xx年度反洗錢內部審計稽核計劃，具體內容如下：
1、審計領導小組由分公司反洗錢工作領導小組統一負責全轄反洗錢內部審計稽核工作，各級機構負責人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構正常的經營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構的財務人員，在機構負責人的領導下按照分公司的要求開展此項工作。
2、審計時間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，月-8月審計對象財務部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。
3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務部、各條業務渠道、辦公室等任何可能發生洗錢行為的各個工作環節。
4、審計稽核內容：審計項目、審計內容、審計依據。
反洗錢宣傳活動總結報告篇七
洗錢是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務的快速健康發展的保證。
在培訓和宣傳相結合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業務，進一步完善工作機制，強化對各項業務的監管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。
領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據人行的工作要求，結合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關制度，一是制定并下發了《xx銀行客戶風險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業務制度匯編》。
二是進一步明確各分支行內部各環節的工作流程，從一線臨柜人員發現、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內控優先的原則，切實加強內部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業務創新，科技支撐”的有關要求，強調內部控制制度的優先制定原則，將反洗錢工作系統化、制度化、可控化、規范化。
三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內容的培訓記錄。
同時邀請有關專業人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監督審核制度，未進行核查的按嚴重差錯處理。
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。
在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的'客戶提供現金匯款、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
對于單位和個人銀行結算賬戶的有關信息、審批手續及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規性。
(二)認真執行《人民幣銀行結算賬戶管理規定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結算賬戶。
一是嚴格按照人民銀行規定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。
二是積極維護賬戶系統信息，使賬戶系統信息達到準確、真實。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規、合法、合理的基礎上，切實履行相應的反洗錢義務。
五、認真履職，嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。
各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。
對于發現的可疑支付交易都及時上報上級分行。
近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監測系統共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。
根據當地人行的有關文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴格執行反洗錢的有關制度，認真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務。
現將本年度的反洗錢工作情況總結如下：
一、注重領導，完善組織領導體系
20xx年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領導小組成員發生了變動。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領導對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領導小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學習，提高反洗錢工作認識
加強對反洗工作重要性的認識，我行認真組織學習總行《關于印發*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關于印發*******銀行反洗錢管理系統操作規程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關于印發*******銀行**省分行反洗錢風險分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統全面地掌握對可疑資金的識別和分析。
通過對反洗錢知識的不斷學習，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。
三、制定專人，落實客戶反洗錢風險等級評定
根據《*******銀行反洗錢客戶風險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設置了新建客戶反洗錢風險等級評定表和原有客戶反洗錢風險等級評定表。
首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進行復評給出復評意見;最后，提交反洗錢工作領導小組進行綜合評定并給出綜合評定意見。
四、明確職責，制定反洗錢業務操作流程
為全面落實反洗錢工作職責，支行會計出納部嚴格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發現和制止洗錢活動。
反洗錢宣傳活動總結報告篇八
為進一步推進反洗錢工作深入開展,有效預防和打擊洗錢犯罪活動,進一步提高我行工作人員和社會群眾對反洗錢工作的認識,根據上級行關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求,支行開展了以預防洗錢,維護金融安全為主題的反洗錢集中宣傳月活動。本文是本站小編為大家整理的反洗錢宣傳月活動總結，僅供參考。
為創建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據聊城市分行關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結合我行實際，決定在6月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的。
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業知識，切實提高我行反洗錢工作人員的專業技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經濟秩序穩定，樹立郵儲銀行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內容。
1.6月3號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自6月1日起,兩網點通過led顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語。營業部、煙店支行根據附件中的宣傳口號，通過led顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為散發。
4.宣傳月期間我行通過在兩網點附近設立咨詢臺、擺放宣傳版報、發放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了宣傳范圍。
5.我行在6月末組織了反洗錢知識考試(閉卷)，大部分員工考試成績優異，對不合格員工制定了懲罰措施。
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動，認真協調宣傳培訓工作和日常經營的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責，結合本部室的實際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識。
為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，xx聯社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作。
培訓方案。
在抓好聯社機關培訓工作的基礎上督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。
一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
根據人民銀行關于開展反洗錢主題宣傳月活動的通知要求，工行濰坊昌邑支行結合反洗錢工作實際，采取有力措施，積極營造良好的反洗錢社會氛圍，全面提升全行員工反洗錢意識，確保反洗錢各項義務的有效履行。
一、領導重視、精心組織。支行領導對本次反洗錢主題宣傳月活動高度重視，認真部署、周密安排，成立了由分管行長為組長的反洗錢宣傳活動領導小組，各部室及網點負責人為小組成員，網點大堂經理、柜員為宣傳員，負責具體宣傳工作，要求營銷和辦理業務與反洗錢宣傳活動有機結合起來，充分發揮網點反洗錢宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動取得良好的效果。
二、突出重點、活化形式。本次宣傳月活動以反洗錢政策、知識、案例啟示以及如何防范洗錢風險等為重點內容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結合，各營業網點通過電子滾動屏和宣傳咨詢臺，張貼宣傳標語，發放宣傳資料和宣傳折頁，采取多種形式，全面介紹反洗錢政策以及洗錢的危害，要求大堂經理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作，強化反洗錢月的宣傳效果。
三、加強培訓、提升技能。制定全行的。
學習計劃。
和內容，通過視頻培訓、支行集中培訓、部室網點及個人自學自訓、以考代訓等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開展各類反洗錢業務培訓，不斷增強員工對反洗錢工作重要性的認識，提高履行反洗錢職責和義務的能力，確保反洗錢工作的各項要求落到實處。
四、細化考核、強化監督。針對全行和網點開展反洗錢工作活動的實際，在分管行長領導下，風險管理部、運行督導員、網點負責人認真履行各自的。
崗位職責。
加強對各網點的監督和檢查安排專人進行輔導和調研從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識、標語、業務流程以及環節的合規性、規范性、風險性等方面入手對存在的問題及薄弱環節進行分析監督并及時督促整改。
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務快速健康發展的保證。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業部在20xx年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現將20xx年反洗錢宣傳月反洗錢。
工作總結。
如下：
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
工作隊伍。在20xx年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業部共舉行反洗錢培訓2次。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內容統一。
一是在營業部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業部還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
三、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
四、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給以現金支付。營業部堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現金收付業務查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。
嚴格監管和控制公款私存現象。營業部成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的賬戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發生，以確保我行結算賬戶都能合規性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。
通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
反洗錢宣傳活動總結報告篇九
根據公司下發的《關于做好20xx年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規內審字【20xx】第36號)文件要求，我部在20xx年11月積極響應公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動，并對員工開展了反洗錢知識培訓，揚青春智慧，爭文明先鋒!現將我部20xx年反洗錢宣傳月活動情況總結如下：
一、員工培訓。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進行反洗錢知識培訓，培訓內容以《反洗錢26問》為主，通過培訓，進一步加強了全體員工反洗錢業務知識和合規意識。
2、根據公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內54人，都參加了反洗錢知識考試，通過考試進一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注：經了解，全體員工都通過考試。)。
(一)、營業部場內宣傳自20xx年反洗錢宣傳活動以來，我部常年在營業場所內懸掛反洗錢宣傳標語橫幅，內容為：“預防洗錢犯罪維護社會穩定”，設置反洗錢舉報電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設置反洗錢知識專欄。
(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動，我部打破以往的宣傳形式，結合新股民培訓、投資報告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動，聯合將反洗錢知識對投資者進行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細的介紹，同時還聯系日常工作情況同客戶就有關反洗錢的規定做了交流，最后著重就證券行業反洗錢的規定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映，他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規定是同反洗錢有關，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點，我部在橫瀝鎮新世紀華庭會所舉辦了一場小區反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀華庭的部分住戶和廣發銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內容豐富而又實用。
3、除了對營業部客戶和特定地點客戶外，我部還向常平鎮的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。10月19日下午3點半-6點半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動，員工積極向路人派發反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關事項作相關的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場內部的人員和客戶派發，通過這次活動，我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業形象。
三、反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和總公司的要求，切實做好反洗錢工作，在業務過程中加強監督，同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩定、金融體系穩定，促進證券業務的快速健康發展。內強素質、外樹形象，讓青春在崗位上閃光!
反洗錢宣傳活動總結報告篇十
1.反洗錢培訓：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，每月召開兩次反洗錢培訓活動，培訓活動采用靈活、有針對性的方式進行。培訓主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實施細則》及補充規定、《業務管理反洗錢工作實施細則》及有關補充規定、等相關制度展開學習，主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識，主要從應盡的反洗錢義務及未按規定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關知識。通過培訓，大幅度提高了大家對反洗錢工作的認識。
認真開展反洗錢月宣傳活動。根據公司《關于轉發公司〈關于開展反洗錢宣傳活動的通知〉的通知》及市公司相關文件精神，20_年10月我部開展了以“依法履行反洗錢義務，預防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動。利用多途徑、多渠道對大家進行活動宣傳，活動內容針對性較強，宣傳達到較好效果。
2.舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規知識的學習和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規制度，更好地履行反洗錢義務，曲靖營業部根據曲靖市人行中心支行的有關此次反洗錢活動的要求并結合我營業部具體情況，進行了反洗錢知識考試。極大地提高了反洗錢從業人員的理論知識水平和業務素質，有力地促進了反洗錢工作的開展。
3、按照公司反洗錢工作的要求，及時對可疑交易進行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管；每月按時上報反洗錢報表、根據實際情況撰寫反洗錢季度總結等。
按照規定向市公司及當地人民銀行報送可疑交易報告及非現場監管信息。
對系統抽取的可疑交易數據信息進行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規定進行分析。
4、在20_年度反洗錢工作中，取得較好效果，我司未發生一例反洗錢案件，這也說明了我司在反洗錢工作的執行過程中管控到位，杜絕了風險的發生。
(二)，加強反洗錢工作相關規章制度的執行力度。
1.加強反洗錢工作內部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導方針，繼續深入實施《反洗錢工作管理實施細則》將反洗錢責任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責內容。全面、準確領會市公司關于反洗錢的各項精神，依法調整和規范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴格實施內部管理制度，嚴格內部管理，有效防范了各種執法風險。
3、對達到客戶信息識別的客戶在辦理業務時對客戶當事人間的關系進行審核，當場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。
6.當客戶出現反洗錢法律法規要求進行重新識別的情況時，對該客戶重新進行客戶身份識別，并留存相關識別資料。
7.對客戶按相關規定進行風險等級劃分，定期審核保存的客戶基本信息。
(三)面臨的主要問題：
4、公司對反洗錢法律法規及實施細則的宣傳培訓還有待進一步加強。
三、20_年反洗錢工作思路。
20_年，我司反洗錢工作的總體思路是：繼續深入的開展反洗錢監管，強化反洗錢非現場監管，加大反洗錢監督檢查力度，全面提高反洗錢工作在預防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。
(一)繼續加強對《反洗錢法》的宣傳和培訓工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓作為貫徹落實反洗錢法律法規、做好反洗錢工作的基礎，繼續廣泛深入開展反洗錢相關知識宣傳培訓活動，提高全社會對反洗錢的認識。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反洗錢氛圍。
(二)加大對重點可疑交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發生，則責無旁貸的配合司法機關嚴厲打擊洗錢犯罪活動。
(三)強化反洗錢非現場監管。按照《反洗錢非現場監管辦法(試行)》及相關文件要求，切實執行非現場報告制度，并依照有關評估規定，對市公司發送的信息資料和履行反洗錢義務情況進行評估和等級劃分登記，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反洗錢監管。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，營業部將繼續強化組織領導，明確工作職責，確保公司反洗錢工作的順利開展；在新一年反洗錢工作中，營業部會一如既往的對相關崗位人員進行反洗錢知識技能的培訓，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力；加大對業務員及客戶反洗錢法規的宣傳教育，使其能自覺支持和配合營業部反洗錢工作；不斷總結營業部反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保營業部反洗錢工作正常有序的開展，切實履行反洗錢義務。
反洗錢宣傳活動總結報告篇十一
在交流工作、反映情況、服務決策等方面發揮著重要作用，此項工作的好壞，直接關系到一個部門的發展。從工作實踐看，只有牢牢把握信息宣傳工作的關鍵環節，才能更好地為領導群體提供優質高效服務，才能切實發揮好參謀助手作用。
一、我局信息宣傳工作現狀。
在局領導班子的高度重視下，我局信息宣傳工作緊緊圍繞農業工作總體思路，突出重點，服務大局，對促進和推動全縣農業事業發展發揮了重要作用，對于擴大我局的對外宣傳、樹立良好社會形象起到了積極的作用。
(一)完善信息員隊伍建設。
指定機關政辦室一名工作人員為總信息員，負責篩選、整合、提煉修整全局的上報信息，并報送至縣各信息單位;業務科室和下屬單位各選派1名工作人員為兼職信息員，負責撰寫本單位信息;其他干部職工為信息工作人員提思路、找點子，積極參與信息撰寫工作。由此形成了以基層上報為主要方式，呈自下而上的“金字塔”型報送結構，通過基層大量信息源源不斷地上報，為最后的信息上報提供豐富的資源。目前，我局共有信息員29名。4月份，組織機關各業務科室負責人和全體信息員進行了政務信息寫作培訓，信息總量于當月出現翻倍增長，隊伍建設效果顯著。
(二)搭建信息報送網絡。
分別在內網和外網建立信息專用郵箱，用于接收信息、反饋刊登情況、通報信息報送統計情況，同時將縣內各信息部門下發的期刊上傳到郵箱中供信息員學習交流。
(三)同步各項信息宣傳工作。
將政務網部門動態維護、政府信息工作、與信息單位相關的信息報送工作相結合，做到一條信息多渠道報送、多板塊刊登、多方面宣傳。1至8月份，累計接收各科室、下屬單位各類信息共計188條，經加工、整理，上報至政府辦信息科、縣委辦信息科、縣新聞中心、“黨員作風建設年活動”領導小組辦公室等各單位信息63條，刊登21條。政務網站發布動態信息92條，政府信息公開專欄發布信息100條。
二、目前信息宣傳工作存在的主要問題。
(一)思想認識不到位。
個別單位對信息工作的重要性認識不足，重視程度不夠，認為信息工作不如業務工作重要，工作開展不均衡。報喜不報憂的現象普遍存在，致使一些苗頭性問題不能及時進入領導視野，信息服務決策、指導工作的功能得不到有效發揮。
(二)信息報送不平衡。
動態信息報送多，經驗性、問題性、調研性的信息少，信息結構相對單一。信息報送一直處于“就事論事”、報流水帳的較淺層次上，缺乏深度的提煉和挖掘，能為領導決策服務的信息少，沒有充分發揮信息應有的作用。
(三)信息質量有待提高。
信息工作水平參差不齊，有的信息存在語法錯誤，邏輯性不強，個別信息報送的時效性較差，一些好的題材、好的信息沒有及時采編、上報，貽誤了時機。
三、加強信息宣傳工作的建議。
(一)加強制度建設。
一是制定切實可行的信息工作考核辦法，明確信息人員的崗位職責、各單位信息報送數量、考核獎懲辦法等，將信息工作納入崗位目標管理之中，使信息工作有章可循、有制可依。二是建立重要信息督辦制度，對全縣農業重要工作、薄弱工作及社會關注的熱點、難點問題，采取約稿和定期督辦措施。三是完善激勵機制，把信息稿件的采用和工作業績相掛鉤，對完成任務出色的要給予精神、物質獎勵，對完不成任務的要給予通報批評，切實解決寫與不寫一個樣、多寫少寫一個樣的問題，從而調動廣大信息工作人員投遞信息稿件的積極性、主動性。
(二)進一步加強信息員隊伍建設。
開座談會、選派人員外出學習培訓等多種形式，提高信息員的專業素質和崗位技能，特別是要增強其大局意識和政治意識。信息宣傳工作人員要善于謀大事、想大事，站在全局的高度思考問題，想領導之所想，要把信息宣傳工作的重點放在農業局的工作重心上，放在指導全縣農業產業發展的大局上。
(三)加強信息調研。
要圍繞我局工作中心任務，有重點地開展調研活動，并對調研過程中發現的一些好的做法和調研報告，分別加工整理為信息或宣傳稿件，使調研活動成為證實信息、擴充信息、挖掘和開發高層次信息和宣傳稿件的有效途徑。
(四)加強上下聯系溝通。
加強與上下級和新聞媒體的溝通聯系，搞好服務，相互配合，經常不斷地交流情況，對下一個時期內的信息宣傳工作重點做到心中有數，不斷增強信息宣傳工作的針對性和時效性。要通過多種形式，加強與新聞單位的聯系，主動爭取他們對我局工作的重視和支持，不斷形成合力，努力形成齊抓共管的格局。要充分利用各種媒體的特點和優勢，多層次、多角度、多形式、多體裁地宣傳報道農業工作，采用專題報道、專訪、短新聞、評論等多種體裁，及時、系統地對農業工作進行報道，讓全社會了解我局在全縣經濟建設和社會發展中所起到的作用，從而不斷推動農業事業良性健康發展。
反洗錢宣傳活動總結報告篇十二
根據中國人民銀行xx支行xx號文件要求，我行積極響應我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日開展了為期3個月的關于征信及社會信用體系的專題宣傳活動，同時積極做好《征信業管理條例》的宣傳，并按時報送活動總結。
一是領導高度重視，我行在接到活動實施方案后，第一時間將宣傳活動納入日常工作的重要內容，隨著《征信業管理條例》的宣傳及相關的信用體系建設，有利于加強對征信市場的管理，有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此，行領導高度重視，要求宣傳部門既要按照活動實施方案要求開展《征信業管理條例》知識等相關征信知識宣傳，又要結合xx當地及我行的實際情況認真做好宣傳工作，確保宣傳工作落到實處。
隱私，保證信息安全；如何養成良好習慣，維護良好記錄；如何保持良好信用，享受優惠金融服務等知識。通過設立信用報告查詢臺，提供查詢服務等等，通過宣傳，促進全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動既強調形式多樣又注重了內容的實用，增強了人們講誠信，守信用的理念，強化了人們關愛信用記錄、主動查詢個人信用報告的意識，為xx市金融生態環境優化創造了良好條件，也為xx市征信工作不斷步入良性發展軌道打下基礎。宣傳月活動達到了預期的成效。
通過我們對征信知識的宣傳，公眾對征信知識認識明顯提高，作為公民應該時刻關注自己的信用記錄，有效防止不良信用記錄的產生。良好的信用記錄對自己的生活會帶來方便，而不良信用記錄則會影響自己的經濟生活。同時，《征信業管理條例》使得違規從事征信經營活動等違法行為受到法律的制裁，有效的保護了公眾的個人信息，有利于加強對征信市場的管理，規范征信業的健康發展，滿足社會多層次、全方位、專業化的征信服務需求。此次的宣傳活動，不僅普及了公眾征信知識，使得珍愛信用記錄的觀念不斷深入人心，也進一步樹立了人民銀行管理征信業的權威性，擴大征信工作的社會影響力。
反洗錢宣傳活動總結報告篇十三
宣傳工作中的宣傳力問題進行了綜合分析。一方面，認為宣傳力與宣傳效果緊密關聯，所以，要正確認識宣傳力的類別、方向、大小和終結，做好宣傳工作，今天本站小編給大家找來了宣傳活動的總結報告，希望能夠幫助到大家。
今年10月10日是第xx個“世界精神衛生日”，根據《衛生部辦公廳關于開展xx年“世界精神衛生日”宣傳活動的通知》文件精神和深化精神病人社會服務管理創新的工作要求，為了加大對精神衛生工作的宣傳力度，進一步提高社會公眾對精神衛生工作的關注度，xx區于xx年10月10日在區精神衛生中心隆重舉辦了由區衛生局、區社會治安綜合治理辦公室、區教育局、區新涇鎮人民政府聯合主辦，區精神衛生中心承辦，東方講壇辦公室、人民網上海頻道協辦的“承擔共同責任促進精神健康”世界精神衛生日主題宣傳活動暨重性精神病人服務管理成效展示，也揭開了全區一系列的主題宣傳活動的序幕。
xx區衛生黨工委副書記、xx區禁毒辦副主任、xx區衛生局副局長等有關領導出席了本次活動。
本次大型主題宣傳活動正值xx區爭創全國文明城區之際，假區內園林式的精神專業醫院------xx區精神衛生中心，以“醫院開放日”這一新穎的活動形式為載體，緊密對接了重性精神病人服務管理創新、衛教系統“醫教結合”等重點工作，詮釋了“承擔共同責任促進精神健康”的主題。
今年的宣傳活動的主辦方充分考慮到宣教的實際效果和效應輻射，結合許多新的元素和工作亮點，通過播放介紹xx區重性精神病人“五化”工作機制等服務管理成效匯報的展示紀錄片、舉行“陽光日間醫院”社區志愿者聘用頒證儀式以及區特殊教育學生心理健康導航項目啟動簽約儀式等全新載體，向社會全面介紹xx區精神衛生重點工作開展情況。
活動的重頭戲之一是“與心靈相約”健康論壇，在濃濃的人文關懷氣氛下，主辦方邀請全國知名心理專家趙旭東、徐光興以“陽光心態，快樂生活”為主題，向參加論壇的聽眾們傳達了和諧心身的理念。而在場的聽眾們，也紛紛就自己感興趣的話題向專家提問，包括如何處理人際關系、工作關系、維護心理健康等，這一活動平臺促進大眾了解健康的心理內涵，增加市民對“溝通、理解、關愛”的接納和踐行。
本次活動還設置了豐富多彩的群眾活動，吸引了許多市民積極參與。來自xx區陽光心員康復學員康復成果展演，向人們生動地傳達了積極參與社會活動和社會交流，對于保持精神健康的重要性。
在精神衛生知識宣傳區，結合“承擔共同責任促進精神健康”主題，通過向市民發放宣傳折頁、展板展覽、宣傳品等推廣健康生活和工作的理念和方法，通過舉全社會之力，從維護個人身心和諧入手促進家庭和諧、社會和諧，從而共建宜人生活的社會環境。
在咨詢區，來自上海市和xx區的多位專業心理咨詢人員開展大型現場義務心理健康咨詢，讓市民更多了解心理咨詢的作用;在心語心愿征集活動在網上同時如火如荼地開展著，一條條微博就是一份份美好的希冀;在同時開辟的精神病人農療基地里走入“開心果園”人們播種著希望，在去年播下的“心愿樹”旁放飛心愿、收獲希望，參與者表達了對健康的向往。
今年xx年精神衛生日的宣傳活動活動形式多樣、內容豐富，掀起了現場活動高潮，有效延伸了心理衛生工作的內涵，提升普通市民對心理衛生的關注度，倡導在全社會共同支持理解，營造關注心身健康、構建和諧社區的氛圍。
時間匆匆，轉眼又到了xx年末。回望公司一年來的情況，xx年對于公司來說是大步發展的一年。宣傳工作在公司黨政領導和各單位大力支持下，緊緊圍繞企業的中心任務，牢牢把握宣傳工作的主線，以“團結、創新、誠信、敬業”的企業精神為指引，堅持以正確的輿論導向引導人，凝聚廣大職工艱苦奮斗、頑強拼搏，共同為企業的發展而努力。在宣傳公司奮斗目標、培育企業文化、提升企業影響、展示企業風采等方面都取得了一定的成績。總結今年的宣傳工作，主要有以下幾個方面：
一、牢牢把握宣傳工作主線，始終堅持正面宣傳為主，為公司改革發展和生產經營營造良好的輿論氛圍。
今年以來，宣傳工作根據公司“成本管理、花園式工廠”等主題，開展了企業形勢教育，積極主動的向廣大職工宣傳“可持續發展”的重要性、緊迫性和持久性，以宣傳報道的方式讓廣大職工了解公司發展動態及發展方向。同時通過報道公司在生產、管理、大修、經營中涌現的新人新事，好人好事，優秀職工等典型人物的先進事跡，激勵了公司員工開拓進取，有力的推動了公司的精神文明建設和企業文化建設。
二、繼續做好對內宣傳工作，凝聚職工力量、鼓舞職工士氣。
堅持出版《xxx報》，內容涉及公司生產、經營、管理等方面。同時，還積極把握時機，從輿論上營造了良好的主流輿論和氛圍。做到集中和有效的宣傳。
(1)公司內刊截止10月《xxx報》已刊發9期。
《xxx報》分為四版，一版為公司重要重大新聞或省市重要領導視察、公司項目建設或一般市區領導視察為重要新聞稿件，二版則是綜合新聞，報括分廠和班組的生產動態以及小改小革，三版為專版，設有專欄公司xx普法動態。四版為副刊，包括。
散文。
和圖片。整份報紙以幫助員工了解本站公司發展為基本原則，突出當月重大事件的報道，匯總公司發生的新聞，讓員工清楚了解公司在當月發生的大小事件。
(2)櫥窗9期，多以圖片為主，主要展示公司項目建設動態和公司重大活動。
(3)宣傳稿件。
三、9月份公司黨委專門下發了《關于進一步加強宣傳信息工作的通知》，并且擴大了通訊員隊伍。
四、在對外宣傳方面，宣傳始終堅持突出做好重大活動宣傳。對公司開展的每項活動及時做出宣傳報道。
今年以來，公司宣傳工作雖然取得了一定的成績，但也存在著許多不足。具體反應在稿件質量方面、通訊員隊伍建設方面等等。宣傳工作對內可以凝聚力量、堅定信念;對外可以打造品牌、提升產品附加值，其產生的效益不可估量。為此，展望xx年，除了繼續保持今年以來宣傳工作的良好勢頭外，還要集中精力做好以下幾點：
一、認真做好通訊員隊伍的建設工作。這項工作是宣傳工作的基礎，希望各部門都要予以高度的重視。
二、繼續抓好對外宣傳工作。今年以來，對外宣傳工作與去年同期比較有較大進步，但這是自己和自己比，應該清醒的認識到離公司的要求差距還是很大的。
xx年，宣傳工作要在公司黨委和綜合管理部的正確領導下，一如既往的做好企業宣傳工作。為促進企業的全面進步;為推進企業精神文明與企業文化建設服務;為宣傳貫徹黨的政策方針服務;為增強企業凝聚力、提升企業形象與企業美譽度、產品知名度服務。歸根到底，要作出自己不懈的努力和應有的貢獻。
今年以來，我單位按照上級安全生產主管部門有關文件要求，結合自身實際，采取了多種形式，扎實開展了安全生產宣傳教育工作，大力宣傳了安全生產法律法規和安全生產知識，組織了安全生產專項檢查，開展了安全隱患治理活動，成效顯著，極大地促進了我系統安全生產工作。現就主要情況總結如下：
一、領導重視，機構健全。
安全生產宣傳教育是做好安全生產工作的重要一環，單位領導高度重視，從學習實踐科學發展觀、構建平安市場的高度，將此項工作納入重要議事日程，專門組織召開了班子會，成立了以一把手為組長，其他班子成員為副組長，相關股(室)、所負責人為成員的安全生產宣傳教育活動領導小組。領導小組認真研究制定了《安全生產宣傳教育方案》和《安全生產宣傳規劃》，對安全生產宣傳教育活動進行了周密的部署，提出了具體要求，并將兩個文件下發到相關股(室)、所，確保了此項工作的扎實有效開展。
二、大力宣傳，營造了濃厚的社會安全宣傳氛圍。
為了廣泛宣傳“安全第一、預防為主、綜合治理”方針和安全生產標本兼治、重在治本的各項政策措施，唱響“安全發展”主旋律，推進“平安市場”創建及安全生產各項工作措施的落實，不斷提高全民的安全意識，提高全民的安全文化水平，我單位組織全體干部職工認真學習了《安全生產法》、《河南省安全生產條例》、《消防法》及相關的法律法規。為了營造濃厚的社會安全氛圍，增強全民的安全意識，單位專門組織人員深入到各個市場向商戶及購物市民發放安全知識資料，并現場接受咨詢，讓安全生產知識走進千家萬戶，讓“安全發展”科學理念深入人心，大大地提高了商戶及市民的安全文化水平。
三、注重實效，檢查督導和隱患治理有機結合。
我單位始終把監督檢查、隱患排查、督查整改作為安全生產宣傳教育的工作重點，圍繞市場設施安全、防火防災安全、食品質量安全等重點方面，開展了深入細致的檢查活動。
我單位成立了督導檢查組，由各市場分管領導任組長，定期深入各個市場針對需要重點防范的重點部位和關鍵環節進行了專項檢查，尤其在五一、國慶等重大節日更是進行了深入細致的重點檢查，及時發現安全隱患和事故苗頭，第一時間提出了整改要求，并按照安全隱患排查和專項整治有關規定，對重大安全隱患做好記錄和上報工作，在限定時間內抓好整改落實，確保了全年安全無事故。
反洗錢宣傳活動總結報告篇十四
為貫徹落實總行《____銀行反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現將活動總結如下：
(一)采用led屏循環滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導廣大群眾遠離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設點宣傳，向往來客戶發放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等;與此同時，我行結合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓，提高員工的反洗錢理論水平及業務能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關鏈接，并讓親朋好友積極轉發，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現在大多數人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經理負責負責反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業務咨詢，在營業廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務工作的認識;同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。
反洗錢宣傳活動總結報告篇十五
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發的“盤錦市20反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動。現將活動情況總結匯報如下：
一、基本情況。
我分行充分認識當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢相關知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環節中，提高臨柜人員識別洗錢風險的能力，圍繞反洗錢法律法規、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構和公民在反洗錢工作中應履行的義務、洗錢陷阱實際案例提示等內容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規，提高客戶對反洗錢義務履行的自覺性。
二、開展方式。
我行利用地處繁華街道的優勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。
我行在行內每一個營業窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，積累了經驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議。
反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發生，對我們金融機構反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
反洗錢宣傳活動總結報告篇十六
2.凝聚社會力量，創建良好的反洗錢反洗錢工作環境。
3.凝聚社會力量，創建良好的反洗錢工作環境。
4.依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經濟健康發展。
5.認真落實帳戶實名制，構建完善的反洗錢制度基礎。
6.打擊洗錢犯罪，維護金融秩序。
7.凝聚社會力量，創建良好的反洗錢工作環境。
8.認真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預防和打擊洗錢犯罪活動。
9.嚴格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深入開展。
10.提高認識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。
13.了解你的客戶，防范金融風險。
14.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機構的的基本義務。
15.反洗錢是遏制和打擊上游及相關犯罪的重要手段。
16.任何公民和單位都有權監督和舉報洗錢犯罪活動。
17.身份識別請配合，齊心協力反洗錢。
18.保護自己，請您遠離洗錢活動。
19.打擊洗錢，遏制犯罪。
20.打擊洗錢犯罪，構建和諧社會。
21.打擊洗錢犯罪，維護金融安全。
22.打擊洗錢犯罪，維護金融秩序。
23.遏制洗錢活動，維護國家利益。
24.反洗錢，人人有責。
25.反洗錢：構建經濟金融安全網。
26.預防洗錢陷阱，構建和諧人生。
28.預防洗錢，維護金融安全。
29.個人信息保管好，賬戶密碼別泄露。
30.身份證件莫出借，代人受過苦難言。
31.賬戶替他人提現，轉移資金成幫兇。
32.反洗錢是遏制和打擊上游及相關犯罪的重要手段。
34.堅決預防控制與打擊洗錢犯罪。
35.健全制度，依法監控，及時報告洗錢線索。
36.警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪。
37.警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識。
38.警惕洗錢陷阱，保護自身利益。
39.舉報洗錢，利國利民。
40.舉報洗錢活動，維護社會公平正義。
42.了解你的客戶，防范金融風險。
43.履行反洗錢義務，維護金融秩序。
44.履行反洗錢職責，嚴懲洗錢犯罪。
46.認真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預防和打擊洗錢犯罪活動。
47.認真落實帳戶實名制，構建完善的反洗錢制度基礎。
48.任何單位和個人與金融機構建立業務關系時，都應當提供真實有效的身份證件。
49.任何公民和單位都有權監督和舉報洗錢犯罪活動。
50.提高反洗錢意識，防范洗錢風險。
51.提高認識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。
52.洗錢害國害民害社會，反洗錢責無旁貸。
53.宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關犯罪。
54.嚴格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深入開展。
55.依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環境。
57.勇于舉報洗錢活動，維護社會公平正義。
58.預防洗錢，遏制犯罪。
59.在業務關系存續期間，客戶應當配合金融機構及時更新資料信息。
60.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機構的的基本義務。
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宣傳口號|社區口號|學校標語|企業標語|醫院標語。
宣傳口號|社區口號|學校標語|企業標語|醫院標語。
反洗錢宣傳活動總結報告篇十七
為全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高商業銀行信譽，保證支付的穩定，促進業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到人民銀行關于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。
一、提高認識，加強領導在接到中國人民銀行xxxx支行有關認真學習貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。
二、精心組織、統籌安排反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學習反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準備工作，向全行發布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構反洗錢規定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規定，并在人民銀行網站、金融時報網站等金融行業權威網站上收集了“中國人民銀行有關方面負責人就《反洗錢法》有關問題答記者問”、“我國反洗錢法制建設的重要里程碑”、“構筑反洗錢法網全面預防監控洗錢活動”等有關反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網點營業場所柜臺和大堂經理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領導小組抽調會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的當天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強學習在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組，帶領職工學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》等相關法律法規。
支行采取多種形式加大對反洗錢法的學習力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學習時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業網點職工的學習情況進行了考核;xx支行為使職工熟習可疑交易判斷標準，要求臨柜人員及業務主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區支行反洗錢法考題，行領導帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學習。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協助發放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發放宣傳資料500余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業網點設立“反洗錢宣傳專柜”，結合當時該行特色業務引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業網點進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營業網點公共區域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳;xxx支行根據本行客戶特點，以個體經營者、學生、企業單位人員為主要宣傳對象，走進社區和學校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業網點宣傳同時，與社區居委會取得聯系，在居委會的協助下在xxx社區發放宣傳資料，對社區居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結，表明在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。
xxxxx商業銀行。
20xx年x月x日。
反洗錢宣傳活動總結報告篇十八
此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務;對外采取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業務的工作人員走進行設攤宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
(一)準備階段。
自9月起總行要求各分支行及營業部在各自管轄內圍繞本月反洗錢宣傳主題“xxxxxxxxxx”召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負責本網點對此項工作的組織和協調。
(二)宣傳階段。
網點根據自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動;網點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
2、發放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業網點柜臺明顯位置擺放人行統一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經理發放給前來辦理業務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。
3、組織設攤宣傳。xx支行地處xx鎮，網點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設攤發放宣傳資料的形式反復宣傳，向公眾提示網絡洗錢風險。網點通過發放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。
反洗錢宣傳活動總結報告篇十九
為進一步貫徹落實反洗錢法律法規，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，提高我行支付信譽，保障各項業務的快速健康發展。根據市分行統一部署，我行于12月在轄內網點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。現將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結如下：
一、活動開展情況。
此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務;對外采取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業務的工作人員走上街頭進行宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
二、取得的實際效果。
通過此次“反洗錢法規宣傳月”活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規，有效消除了客戶對業務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達到了預期的宣傳效果。
一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權利。
二是進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。
三、存在的主要問題。
1、普遍對反洗錢認識片面。多數群眾包括部分從業人員認為反洗錢是國家的事，經常發生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發生洗錢活動，造成認識片面，重視不夠。
2、技術支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低。且反洗錢方面的操作培訓工作不足，有效性不強，操作人員專業知識欠缺，員工的反洗錢能力不高，往往流于形式，缺乏實效。
3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維和傳統做法，工作態度不嚴謹。
四、反洗錢下步工作安排。
在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規、基礎知識以及不同業務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統性培訓，并對培訓效果進行測試和總結，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。
3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。
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