人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

銀行反洗錢年度計劃篇一

按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。

指導監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。

將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，宣傳良好局面。

今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。

強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

花瓶子分社

二0xx年一月一日

按照反洗錢方面有關法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

為進一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，20xx年xx縣農(nóng)聯(lián)社擬按照省聯(lián)社有關文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設在監(jiān)察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規(guī)部或財務會計部負責，并報有關部門備案。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領導必須同時分管反洗錢工作;擬設立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務、懂管理的人員負責轄內(nèi)的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平。

聯(lián)社將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。計劃在20xx年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務培訓。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是農(nóng)信社風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。

加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在20xx年1月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤;20xx年4月份對轄內(nèi)信用社部進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，提高金融機構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務素質(zhì)，增強金融機構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護金融穩(wěn)定的作用；加強金融機構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；增強市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應盡的責任和義務。

（一）反洗錢相關法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機構(gòu)交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

（二）反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等。

（三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機構(gòu)和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。

（四）宣傳橫幅：“預防洗錢犯罪，營造和諧社會”、“維護金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責”。

根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動1—2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3—10月份進行宣傳。

2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應詳盡地闡釋社會公眾應該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應放置在網(wǎng)點柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識；各營業(yè)網(wǎng)點定期更換宣傳板報內(nèi)容，宣傳總部下發(fā)的宣傳板報內(nèi)容。

3、開展網(wǎng)點柜面宣傳。要求各網(wǎng)點營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號；各網(wǎng)點在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標語及板報。

對反洗錢宣傳活動進行總結(jié)，主要總結(jié)前些階段宣傳工作的經(jīng)驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進一步開展作好準備。

把反洗錢培訓工作列入年度經(jīng)營管理中，擺上重要議事日程。培訓工作要注重實效，不走形式、不走過場，對參訓人員進行必要的考核。

1、“一法四令”；

2、聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)知識；

3、《反洗錢工作指引和管理體制及崗位責任制》等相關制度；

4、現(xiàn)金和賬戶管理知識；

5、反洗錢客戶風險等級劃分。

1、20xx年6月：反洗錢法律法規(guī)；

2、20xx年9月：內(nèi)控制度、風險等級劃分和相關反洗錢的知識。

每期培訓半天，人員50—60人，共6期3天。

銀行反洗錢年度計劃篇二

一是要求以網(wǎng)點為單位，建立反洗錢學習制度。各網(wǎng)點要指定專人負責定期從oa、郵箱下載并收集上級行下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度及相關業(yè)務通知，建立反洗錢規(guī)章制度電子文件夾，利用晨會時間以及每周四學習時間組織學習，并做好學習記錄。二是開展反洗錢知識學習活動。分行將對反洗錢相關法律法規(guī)及規(guī)章制度進行梳理，打包下發(fā)各單位組織學習，同時擬為檢驗學習效果，3月份，在全行范圍內(nèi)開展一次反洗錢知識學習測試活動。

三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。

擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業(yè)務培訓，邀請人行相關人員進行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財務人員參加培訓班，學習相關反洗錢規(guī)定。

宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行。活動期間，要求每個營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳活動標語、開展上街咨詢活動、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。

二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開展反洗錢自查、互查。自查由支行自行組織檢查?；ゲ橛煞中邪才牛糠种薪徊鏅z查。三是9月份，組織反洗錢重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進行檢查。

銀行反洗錢年度計劃篇三

按照我行反^v^內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。

指導監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設立了反^v^報告員專崗負責每日的反^v^系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反^v^有關月報，季報。年報的報表。

將反^v^業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反^v^工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反^v^業(yè)務培訓，宣傳良好局面。

今年我行將在反^v^宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反^v^橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，使大家認識到反^v^對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反^v^工作。

強稽核檢查，將反^v^工作納入日常稽核檢查范圍，為反^v^工作保駕護航。定期對反^v^工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反^v^業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止^v^犯罪活動的發(fā)生，履行好反^v^的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反^v^工作情況、學習當前國內(nèi)反^v^形勢和任務及反^v^工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反^v^工作的必要性，明確^v^風險的控制和預防是我行風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反^v^的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反^v^基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

銀行反洗錢年度計劃篇四

一、精心構(gòu)建完善領導組織體系,為做好反xxx工作奠定基礎.

二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機制,為反xxx工作提供制度支持.

三、嚴格培訓,加強學習,為反xxx工作順利開展提供人員保障.

（一）建立事后監(jiān)督審核制度,未進行核查的按嚴重差

五、認真履職,嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度.

銀行反洗錢年度計劃篇五

第十五條 金融機構(gòu)應當依照本法規(guī)定建立健全反^v^內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責人應當對反^v^內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

金融機構(gòu)應當設立反^v^專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反^v^工作。

第十六條 金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構(gòu)應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構(gòu)還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。

任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

第十七條 金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該金融機構(gòu)承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

第十八條 金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。

第十九條 金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。

在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。

客戶身份資料在業(yè)務關系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應當至少保存五年。

金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交^v^有關部門指定的機構(gòu)。

第二十條 金融機構(gòu)應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。

金融機構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反^v^信息中心報告。

第二十一條 金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由^v^反^v^行政主管部門會同^v^有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由^v^反^v^行政主管部門制定。

第二十二條 金融機構(gòu)應當按照反^v^預防、監(jiān)控制度的要求，開展反^v^培訓和宣傳工作。

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