在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

股東會議決議書篇一

會議地點：辦公地點

主持人： 侯

參加人員：侯春艷、閆立昶

決議事項：

在本次股東會議上，經討論，形成如下決議：

一、全體股東同意設立 公司;

二、公司住所為： ;

三、公司的注冊資本為人民幣 萬元;

四、全體股東選舉由侯春艷擔任 公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由閆立昶擔任公司監事。

五、同意制定本公司章程并承諾嚴格遵守。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托 (身份證號： )到工商局辦理設立公司業務。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日

股東會議決議書篇二

20xx年第一次股東會議決議

20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市x有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、，會議由股東召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：、。

二、本公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉為執行董事。

三、本公司設經理一名，由擔任。

四、本公司不設監事會，設監事一名，選舉擔任。

五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

六、一致通過太原市x有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。

八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。

九、一致同意股東代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托x辦理本公司注冊登記手續。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數的100%。

股東簽名：

x年xx月xx日

股東會議決議書篇三

會議地點：填寫公司注冊地址

會議性質：臨時會議

本次股東會由股東張三召集和主持，會議就設計新公司有關事宜，經全體股東協商同意，形成如下決議：

一、審議通過了《邯鄲**網絡科技有限公司章程》。

二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元，股東出資情況為：

張三以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%

李四以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%

三、同意公司住所為：填寫公司注冊地址

四、選舉張三為公司執行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經理。經審查，以上人員符合有關法律、法規規定的任職資格。

五、委托張三同志到公司登記機關辦理公司注冊登記事宜。

以上決議，持贊同意見股東所代表的股份數為100%。

股東簽字(蓋章)：

二〇xx年七月二十八日

股東會議決議書篇四

20xx年是“”發展戰略實施的第二年。隨著林業資源的日益枯竭，內蒙古森工集團已經步入了轉型發展期。作為其下屬林業局之一，畢拉河林業局開展了“我為企業發展建言獻策”活動。企業發展關系社會經濟的發展和企業職工的切身利益。作為一名務林人，結合切身實際，對企業今后的發展談談自己的看法。

1、提高企業職工素質，縮小與其他林業局同行之間的差距。

企業計劃的實施與發展，最終都要落實到企業職工身上。職工隊伍的素質往往是企業發展生產質量的決定因素。因此，要加快企業發展，必須要把全面提高企業職工素質作為一項重要工作來抓。采取必要的措施對企業職工培訓，如：脫產學習、鼓勵自學、與其他林業局同行交流經驗等，是當前形勢下提高職工全面素質的首要手段。

2、征集合理化建議，做到納言有獎。

有機的結合起來。

3、完善休假制度。

休假在職工生活中也是一項很重要的內容。在休假制度中，不僅應包括國家法定節假日，還應根據企業實際和員工服務年限與服務質量給予相應的休假待遇。如工作滿兩年，并且兢兢業業的職工，可以帶薪休假半個月等。

4、合理完善公出制度。

公出，對于一個企業職工是一項必不可少的工作之一。從職工自身利益出發，職工參加工作是為了掙錢。但是，在公出過程中，職工在為林業局發展做出相應貢獻的同時，卻還會往里倒搭錢，比如：林業局給職工出差補助每天10元，但是一個人一天的伙食費就至少得50元，所以，大多數職工現在都不愿意公出。因此，出臺或者完善一個合理的公出制度是林業局當前形勢下的需要。

只有極大的激發企業職工的工作積極性和提高個人素質與團隊協作能力，才能更好的為林業局發展做出更大的貢獻，才能為林業局的發展開創新的局面。

股東會議決議書篇五

根據《公司法》有關規定，_____有限公司股東于__年9月19日在公司住所召開了股東會。股東___有限公司代表__先生、股東__有限公司代表__女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。?經討論，一致通過如下事項：

一、通過“____有限公司章程”。

二、選舉___為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉___為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事___為公司法定代表人。

股東簽署

股東會議決議書篇六

股東會決議是指有限責任公司股東會依職權對所議事項作出的決議，那么股東會的會議決議書怎么寫呢?下面本站小編給大家介紹關于股東會議決議范文的相關資料，希望對您有所幫助。

根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人參加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更為：

2、 同業公司住所變更為：

3、 同意公司經營范圍變更為：

4、 同意公司延長經營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實物、貨幣、無形資產)占 %;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉(姓名)為執行董事，免去(姓名)執行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人為監事，免去(姓名)監事職務;聘任(姓名)為經理，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人為認為董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字并蓋章：

年 月 日

古交市xxxxxxx有限公司

20xx年第一次股東會議決議

20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx，會議由股東xxx召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。

二、本公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉xxx為執行董事。

三、本公司設經理一名，由xxx擔任。

四、本公司不設監事會，設監事一名，選舉xxx擔任。

五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。

八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。

九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋

租賃合同

十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數的100%。

股東簽名：

xxxx年xx月xx日

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更為20xx年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會議決議書篇七

1、 審議通過了公司章程。

2、 決定設立董事會(只設執行董事 名)，選舉 為公司董事(執行董事)。

3、 決定設立監事會(只設監事 名)，選舉 為公司監事。

4、 其他事項： 股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年 月 日

股東會議決議書篇八

當公司地址進行變更時，需要進行股東決議，編給大家帶來地址變更股東會議決議范文，供大家參考!

x年第x次股東會決議

xxx九年x月xxxx日，在xxx小區xxx號，召開了xxx有限公司xxx第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執行董事xxx集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至xxx年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續。

股東簽名：

xx年xx月xxx日

二、變更后的企業法人營業執照有效復印件;

三、變更前經工商局加蓋其檔案查詢章的公司章程;

四、變更后經工商局加蓋其檔案查詢章的公司章程;

六、發證機關要求提交的其他有關材料。

根據我國法律規定，公司以其主要辦事機構所在地為住所。辦事機構所在地，即公司開展業務活動和處理公司事務的公司機構所在地。對于達到一定規模的公司來說，公司的辦事機構往往有多處，考慮到公司地址的上述意義，我國法律明確規定公司地址只能有一個，因此在有多處辦事機構的情況下，應根據各辦事機構所處理業務的性質不同，確立其中一個為主要辦事機構，從而該公司的住所便是該辦事機構所在地。

什么是公司變更?公司變更是指公司設立登記事項中某一項或某幾項的改變。

公司變更的內容，主要包括公司名稱、住所、法定代表人、注冊資本、公司組織形式、經營范圍、營業期限、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人的姓名或名稱的變更。

公司變更住所，應當在遷入新住所前申請變更登記，并提交新住所使用證明。

公司變更名稱的，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。公司變更名稱要求公司注冊時間在一年以上。公司變更名稱時，所需要提供的材料：

(1)領取核名

通知書

(2)將材料交給受理窗口 變更

申請書

委托書

(3)領取營業執照 受理單、經辦人身份證原件。

(4)刻章備案 授權委托書(刻章公司制作)、法人身份證原件、經辦人身份證原件。

(6)變更登記證 稅務變更登記表(窗口領取)、營業執照副本原件及復印件、組織機構代碼原件及復印件、舊的稅務登記證正副本、公司章程復印件、房產證明復印件、房租合同、房租發票原件及復印件、法人身份證復印件、經辦人身份證復印件。

(7)銀行變更基本賬戶 企業營業執照正副本、組織機構代碼證正副本、稅務登記正副本、法人身份證原件、授權委托書、經辦人身份證原件、

租房合同

股東會議決議書篇九

地點：公司辦公室

會議性質：臨時會議

二、會議通知情況及到會股東情況：

本次會議已于二〇xx年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應到股東兩名，實際到會兩名。

三、會議主持人：(擬任執行董事、法定代表人)

四、會議決議：(表決事項)：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經銷有限公司。

2、公司不設董事會，設執行董事一名，選舉擔任公司執行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設經理一名，由執行董事兼任。

4、公司不設監事會，設監事一名，選舉擔任公司監事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關工商注冊登記手續。

五、會議表決情況：

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權的無。

股東簽名：

年十一月十三日

股東會議決議書篇十

根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司

出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東100%的表決權，

所作出決議經公司股東表決權的100%通過，

決議事項如下：

1、同意變更公司經營范圍為：__________________

2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續具體經辦人。

3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

全體董事簽名：_________________

_______________有限公司

________年________月________日

時間：_________________

地點：_________________

參加人：_________________

決議事項：_________________

公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。

2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下。

3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：_________________

第一章總則

第一條為促進公司規范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權益，保證大會程序及決議內容的合法有效性，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司治理準則》及公司《章程》的規定，并結合公司實際情況，特制訂本規則。

第二條公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權力機構。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監事及公司高級管理人員；公司聘請的會計師事務所會計師、律師事務所律師及法規另有規定或會議主持人同意的其他人員。

第三條本規則自生效之日起，即成為規范股東大會、股東、董事、監事、董事會秘書、經理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。

第二章股東大會的職權

第四條股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權利：

2、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

4、審議批準董事會的報告；

5、審議批準監事會的報告；

6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

9、對發行公司債券作出決議；

10、對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

11、修改公司章程；

12、對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

13、審議代表公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案；

14、審議變更募集資金投向；

15、審議需股東大會審議的關聯交易；

16、審議需股東大會審議的收購或出售資產事項；

17、審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

第三章公司股東大會的召集程序

第五條股東大會分為年度股東大會（即年度股東大會）和臨時股東大會，年度股東大會每年召開一次，并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行。

第六條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會。

2、公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

3、單獨或者合并持有公司有表決權股份總數百分之十以上的股東書面請求時；

4、董事會認為必要時；

5、公司半數以上獨立董事聯名提議召開時；

6、監事會提議召開時；

7、公司章程規定的其他情形。

前述第3項持股股數按股東提出書面要求日計算。

第七條股東大會的召開方式為現場表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會的召開一般為現場表決方式進行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡單的特殊情況。

第八條年度股東大會和應股東或監事會的要求提議召開的股東大會，不得采取通訊表決方式；臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議；臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：

1、公司增加或者減少注冊資本；

2、發行公司債券；

3、公司的分立、合并、解散和清算；

4、《公司章程》的修改；

5、利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、董事會和監事會成員的任免；

7、變更募股資金投向；

8、需股東大會審議的關聯交易；

9、需股東大會審議的收購或出售資產事項；

10、變更會計師事務所；

11、《公司章程》規定的不得通訊表決的其他事項。

第九條以通訊表決方式召開股東大會，公司應將大會議題全文進行公告，并注明有權參加表決股東的股權登記日、參加表決的時間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應具備下列內容：股東賬號、股東姓名、身份證號、通訊地址、聯系電話，表決結果（同意、反對或棄權）。以通訊表決方式召開股東大會，有權參加表決的股東應按公告的表決時間將表決結果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規定填制的表決單、字跡模糊難以辨認、不在規定的時間內送達的或因任何其他意外原因不能在規定時間內送達的表決單視為無效表決單。

第十條公司董事會應當聘請有證券從業資格的律師出席股東大會，對以下問題出具意見并公告：

1、股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定，是否符合《公司章程》；

2、驗證出席會議人員資格的合法有效性；

3、驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格；

4、股東大會的表決程序是否合法有效；

5、應公司要求對其他問題出具的法律意見。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。

第十一條單獨或者合并持有公司有表決權總數百分之十以上的股東（下簡稱“提議股東”）或者監事會，可以提議董事會召開臨時股東大會。提議股東或者監事會應當保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定。

第十二條董事會在收到監事會的書面提議后，應當在十五日內發出召開股東大會的通知，召開程序應符合本章程相關條款的規定。

第十三條對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應當依據法律、法規和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應當在收到前述書面提議日起十五日內反饋給提議股東，并報告所在地中國證監會派出機構和上海證券交易所。

第十四條董事會做出同意召開股東大會決定的，應當發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應當征得提議股東的同意。通知發出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。

第十五條董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和《公司章程》的規定，應當做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應當報告所在地中國證監會派出機構和上海(或)證券交易所。

第十六條提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應當書面通知董事會，報公司所在地中國證監會派出機構和上海證券交易所備案后，發出召開臨時股東大會的通知，通知的內容應當符合以下規定：

2、會議地點應當為公司所在地。

第十七條對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應切實履行職責。董事會應當保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔。會議召開程序應當符合以下規定：

2、董事會應當聘請有證券從業資格的律師，出具法律意見；

3、召開程序應當符合本章程相關條款的規定。

第十八條臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

第十九條股東大會由董事會依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（或股東代理人）主持。

第二十條公司召開股東大會，董事會應在會議召開前三十日通知登記公司股東。

第二十一條會議公告應包括以下內容：

1、會議名稱、具體時間和地點；

2、會議審議事項；

3、出席會議人員；

4、有權出席股東大會股東的股權登記日；

5、股東（股東代理人）出席會議登記辦法，并附授權委托書；

6、會議登記具體時間、地點；

7、公司地址、聯系人、聯系電話和傳真。

第二十二條董事會發布召開股東大會的公告后，不得無故延期召開會議。必須延期召開的，應在原定股東大會召開日前至少五個工作日，在刊登原公告的報刊上發布延期公告，說明原因并公布延期后的召開日期。

第二十三條董事會發布召開股東大會的公告后，不得隨意更改會議議題。確需更改會議議題的，應在原定股東大會召開日前至少十五個工作日，在刊登原公告的報刊上發布公告，說明更改后議題。

第二十四條凡延期召開股東大會的，不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。已辦理出席會議報名登記的股東（股東代理人），其手續繼續有效，無須重新辦理。

第二十五條因不可抗力導致股東大會不能正常召開，未能作出任何決議的，公司董事會應向證券交易所說明原因并公告，并有義務采取措施盡快恢復召開股東大會。

第二十六條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其授權代表簽署。

第二十七條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者授權代表出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；授權代表出席會議的，應出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權委托書和法人持股憑證。

第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

1、代理人的姓名；

2、是否具有表決權；

3、分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

5、委托書簽發日期和有效期限；

6、委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十九條投票代理委托書至少應當在會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

第三十條出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第三十一條監事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應當按照下列程序辦理：

1、簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發出召集臨時股東大會的通知。

2、如果董事會在收到前述書面要求三十日內沒有發出召集會議的通告，提出召集會議的監事會或者股東可以在董事會收到該要求后三個月內自行召集臨時股東大會。召集的程序應與董事會召集臨時股東大會的程序相同。

監事會或者股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監事會或者股東必要協助，并承擔會議費用。

第三十二條董事會人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程規定人數的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規定期限內召集臨時股東大會的，監事會或者股東可以按照本規則第三十一條規定的程序自行召集臨時股東大會。

第三十三條董事會可根據本規則，針對某次大會的具體情況制訂《××次股東大會注意事項》。對該注意事項或對本規則應進一步明確之處可由董事會秘書在會前宣讀、說明。

第三十四條為維護股東大會的嚴肅性，大會主持人可責令下列人員退場：

（1）無出席會議資格或未履行規定手續者；

（2）擾亂會場秩序者；

（3）衣帽不整有傷風化者；

（4）攜帶危險物或動物者。

前款所列人員不服從退場命令時，大會主持人可令工作人員強制其退場。必要時，可請公安機關給予協助。

第四章股東大會議事程序

第一節股東大會提案

第三十五條股東大會的提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的具體議案，股東大會應當對具體的提案作出決議。

第三十六條董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

列入“其他事項”但未明確具體內容的，不能視為提案，股東大會不得進行表決。

第三十七條會議通知發出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應當順延，保證至少有十五天的間隔期。

第三十八條年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權股份總數的百分之五以上的股東或者監事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于本章程第五十八條所列事項的，提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。

第三十九條對于年度股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進行審核：

1、關聯性。董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關系，并且不超出法律、法規和《公司章程》規定的股東大會職權范圍的，應提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。

2、程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進行討論。

第四十條提出涉及投資、財產處置和收購兼并等提案的，應當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格（或計價方法）、資產的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關規定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的，董事會應當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產評估情況、審計結果或獨立財務顧問報告。

第四十一條董事會提出改變募股資金用途提案的，應在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。

第四十二條涉及公開發行股票等需要報送中國證監會核準的事項，應當作為專項提案提出。

第四十三條董事會審議通過年度報告后，應當對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉增股本方案時，需詳細說明轉增原因，并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉增方案時，應披露送轉前后對比的每股收益和每股凈資產，以及對公司今后發展的影響。

第四十四條股東大會提案應當符合下列條件：

2、有明確議題和具體決議事項；

3、以書面形式提交或送達董事會。

第四十五條公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本規則的規定對股東大會提案進行審查。

第四十六條董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明，并將提案內容和董事會的說明在股東大會結束后與股東大會決議一并公告。

第四十七條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本規則的規定程序要求召集臨時股東大會。

第二節股東大會進行的步驟

第四十八條股東大會會議按下列程序依次進行：

1、會議主持人宣布股東大會會議開始；

2、董事會秘書向大會報告出席股東代表人數，所代表股份占總股本的比率；

5、會議主持人宣布休會；

6、進行表決；

7、會議工作人員在監票人及見證律師的監視下對表決進行收集并進行票數統計；

8、會議繼續，由監票人代表宣讀表決結果；

9、會議主持人宣讀股東大會決議；

10、律師宣讀所出具的股東大會法律意見書；

11、公證員宣讀股東大會現場公證書（如出席）；

12、會議主持人宣布股東大會會議結束。

第三節大會發言與質詢

第四十九條股東出席股東大會，可以要求在大會上發言和提出質詢。股東的發言與質詢包括口頭和書面兩種方式。

第五十條股東發言和質詢應緊緊圍繞會議審議議題進行，并應遵守以下規定：

1、要求發言的股東，應在會前進行登記。登記發言人數一般不超過10人，發言順序按登記順序或持股比例大小安排。

2、在審議過程中，有股東臨時就有關問題提出質詢的，由主持人視具體情況予以安排。股東要求質詢時，應舉手示意，經主持人許可后方可提問。有多名股東要求質詢時，先舉手者先發言。不能確定先后時，由主持人指定發言者。

3、股東發言和質詢時應首先報告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數額。

4、股東發言和質詢應言簡意賅，不得重復；

5、股東要求發言和質詢時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發言。

6、每一股東發言和質詢一般不得超過兩次，第一次時間不得超過五分鐘，第二次不得超過三分鐘。

第五十一條除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事會、監事會應有義務認真負責地回答股東提出的質詢。回答質詢的時間一般不得超過五分鐘。

第五十二條對股東在股東大會上臨時提出的發言要求，會議主持人按下列情況分別處理：

第五十三條對違反本規則的發言和質詢，大會主持人可以拒絕或制止。

第五十四條在進行大會表決時，股東不得進行大會發言或質詢。

第四節股東大會決議（投票與表決）

第五十五條公司董事會應保證股東大會在合理的工作時間內連續舉行，股東大會就大會議案進行審議后，應立即進行表決，形成最終決議。

第五十六條股東（股東代理人）以其所持有效表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

第五十七條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

第五十八條下列事項由股東大會以普通決議通過：

1、董事會和監事會的工作報告；

2、董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

3、董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；

4、公司年度預算方案、決算方案；

5、公司年度報告；

6、除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第五十九條下列事項由股東大會以特別決議通過：

1、公司增加或者減少注冊資本；

2、發行公司債券；

3、公司的分立、合并、解散和清算；

4、公司章程的修改；

5、回購公司股票；

6、公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第六十條非經股東大會以特別決議批準，公司不得與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第六十一條股東大會采取記名方式投票表決。

第六十二條每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結果。監票人參加表決票的清點并由監票人代表當場公布表決結果。監票人應在表決統計表上簽名。表決票和表決統計表應一并存檔。

第六十三條會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

第六十四條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當即時點票。

第六十五條股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。如有特殊情況關聯股東無法回避時，公司在征得有權部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明。關聯股東不應當參與投票表決的關聯交易事項的決議，應當由出席股東大會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過方可生效。

第六十六條會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中作出說明。

第五節會議記錄

第六十七條股東大會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容：

1、出席股東大會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例；

2、召開會議的日期、地點；

3、會議主持人姓名、會議議程；

4、各發言人對每個審議事項的發言要點；

5、每一表決事項的表決結果；

6、股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容；

7、股東大會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第六十八條股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為____年。

第六十九條對股東大會到會人數、參與股東持有的股份數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。

第五章股東大會決議的執行和信息披露

第七十條股東大會形成的決議，由董事會負責執行或按決議的內容交由公司總經理組織有關人員具體實施承辦；股東大會決議要求監事會辦理的事項，直接由監事會組織實施。

第七十一條股東大會決議的執行情況由總經理向董事會報告，并由董事會向下次股東大會報告；涉及監事會實施的事項，由監事會直接向股東大會報告，監事會認為必要時也可先向董事會通報。

第七十二條公司董事長對除應由監事會實施以外的股東大會決議執行情況進行督促檢查，必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關于股東大會決議執行情況的匯報。

第七十三條公司股東大會召開后，應按公司章程和國家有關法律及行政法規進行信息披露，信息披露的內容由董事長負責按有關規定進行審查，并由董事會秘書依法具體實施。

第七十四條公司向股東和社會公眾披露信息由董事長或董事長授權的其他董事負責。

第七十五條股東大會決議公告應注明出席會議的股東人數、所持股份總數及占公司有表決權總股份的比例、表決方式、每項提案表決結果以及聘請的律師意見。對股東提案做出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。

第六章附則

第七十六條本規則自公司股東大會通過之日起實施。

第七十七條本規則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規相悖時，按相關法律法規執行。

第七十八條本規則進行修改時，由董事會提出修訂方案，提請股東大會審議批準。

第七十九條本規則由公司董事會負責解釋。

x公司

____年____月____日

來源：網絡整理免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯系我們及時刪除。

content_2();

股東會議決議書篇十一

本公司因發展的需要，經國家工商行政管理局審核，公司名稱由原“_____________有限公司”變更為“_____________有限公司”各種登記及變更手續已于_____________年__________月__________日辦理完畢。自_____________年__________月__________日開始，公司將啟用新的名稱對外開展工作，原公司名稱停止使用。

二、公司名稱變更原因

公司產業結構調整的需要，更充分體現公司業務發展的戰略目標。

三、公司名稱變更其他說明

此次變更僅涉及公司名稱，公司名稱變更后公司經營范圍沒有改變，不會影響到本公司整體的業務結構、職能及與您的合作經營政策。原公司所有的業務、資產及一切權利和義務由新公司繼續承擔，簽訂或正在履行的合同仍然有效，原公司使用的各類資質文件新公司暫時延用，公司營業地址、聯系方式不變，由此帶來的不便請予諒解。

【公司名稱變更證明格式】

__________電信營業部：_________________

我公司原為__________公司，現變更為________________公司，特此證明!

單位落款：_____________

_______________年_______________月_______________。

股東會議決議書篇十二

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。

3、 行政總監關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的'股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

一、特別提示：

本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關資料也在通知發出時送達到了公司的全體股東。

二、會議召開的情況：

1、召開時間：日

2、召開地點：3、召開方式：4、召集人：

5、主持人：

6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況：

股東及股東代表 人，占公司有表決權的總股本的%。

四、提案審議和表決情況：

1、審議《 》，表決情況：同意占出席會議有效表決權的%；

反對票，占出席會議有效表決權的%；棄權

出席會議有效表決權的%。表決結果：提案通過。

出席會議有效表決權的%。表決結果：提案通過。

出席會議有效表決權的%。表決結果：提案通過。

股東會議決議書篇十三

根據我國法律規定，公司以其主要辦事機構所在地為住所。辦事機構所在地，即公司開展業務活動和處理公司事務的公司機構所在地。對于達到一定規模的公司來說，公司的辦事機構往往有多處，考慮到公司地址的上述意義，我國法律明確規定公司地址只能有一個，因此在有多處辦事機構的情況下，應根據各辦事機構所處理業務的性質不同，確立其中一個為主要辦事機構，從而該公司的住所便是該辦事機構所在地。

公司在成立前應先擇定其住所，在申請公司注冊登記時，須向登記機關提交住所證明，以證明將要注冊的公司對該住所享有使用權。公司地址是公司章程中的絕對必要記載事項之一，假若未作記載，則有違公司存在的合法性，公司也不能成立。經登記的住所若日后變更而未作變更登記，公司不得以變更的住所對抗第三人，即公司地址一經登記即產生了公信力。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印

推薦度：

點擊下載文檔

搜索文檔

股東會議決議書篇十四

參加成員：

決議事項：

一、全體股東同意設立x公司；

二、公司住所為：；

三、公司的注冊資本為人民幣x萬元；

四、全體股東選舉由擔任x公司的執行董事（根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人），由擔任公司監事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托（身份證號：）到工商局辦理設立公司業務。

全體股東簽字或蓋章：

年月日

經理聘任書

根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事聘任為x公司的經理，全權負責公司事務。

執行董事簽名：

年月日

股東會議決議書篇十五

第一條為促進公司規范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權益，保證大會程序及決議內容的合法有效性，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司治理準則》及公司《章程》的規定，并結合公司實際情況，特制訂本規則。

第二條公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權力機構。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監事及公司高級管理人員；公司聘請的會計師事務所會計師、律師事務所律師及法規另有規定或會議主持人同意的其他人員。

第三條本規則自生效之日起，即成為規范股東大會、股東、董事、監事、董事會秘書、經理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。

第二章股東大會的職權

第四條股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權利：

2、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

4、審議批準董事會的報告；

5、審議批準監事會的報告；

6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

9、對發行公司債券作出決議；

10、對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

11、修改公司章程；

12、對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

13、審議代表公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案；

14、審議變更募集資金投向；

15、審議需股東大會審議的關聯交易；

16、審議需股東大會審議的收購或出售資產事項；

17、審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

第三章公司股東大會的召集程序

第五條股東大會分為年度股東大會（即年度股東大會）和臨時股東大會，年度股東大會每年召開一次，并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行。

第六條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會。

2、公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

3、單獨或者合并持有公司有表決權股份總數百分之十以上的股東書面請求時；

4、董事會認為必要時；

5、公司半數以上獨立董事聯名提議召開時；

6、監事會提議召開時；

7、公司章程規定的其他情形。

前述第3項持股股數按股東提出書面要求日計算。

第七條股東大會的召開方式為現場表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會的召開一般為現場表決方式進行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡單的特殊情況。

第八條年度股東大會和應股東或監事會的要求提議召開的股東大會，不得采取通訊表決方式；臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議；臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：

1、公司增加或者減少注冊資本；

2、發行公司債券；

3、公司的分立、合并、解散和清算；

4、《公司章程》的修改；

5、利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、董事會和監事會成員的任免；

7、變更募股資金投向；

8、需股東大會審議的關聯交易；

9、需股東大會審議的收購或出售資產事項；

10、變更會計師事務所；

11、《公司章程》規定的不得通訊表決的其他事項。

第九條以通訊表決方式召開股東大會，公司應將大會議題全文進行公告，并注明有權參加表決股東的股權登記日、參加表決的時間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應具備下列內容：股東賬號、股東姓名、身份證號、通訊地址、聯系電話，表決結果（同意、反對或棄權）。以通訊表決方式召開股東大會，有權參加表決的股東應按公告的表決時間將表決結果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規定填制的表決單、字跡模糊難以辨認、不在規定的時間內送達的或因任何其他意外原因不能在規定時間內送達的表決單視為無效表決單。

第十條公司董事會應當聘請有證券從業資格的律師出席股東大會，對以下問題出具意見并公告：

1、股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定，是否符合《公司章程》；

2、驗證出席會議人員資格的合法有效性；

3、驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格；

4、股東大會的表決程序是否合法有效；

5、應公司要求對其他問題出具的法律意見。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。

第十一條單獨或者合并持有公司有表決權總數百分之十以上的股東（下簡稱“提議股東”）或者監事會，可以提議董事會召開臨時股東大會。提議股東或者監事會應當保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定。

第十二條董事會在收到監事會的書面提議后，應當在十五日內發出召開股東大會的通知，召開程序應符合本章程相關條款的規定。

第十三條對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應當依據法律、法規和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應當在收到前述書面提議日起十五日內反饋給提議股東，并報告所在地中國證監會派出機構和上海證券交易所。

第十四條董事會做出同意召開股東大會決定的，應當發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應當征得提議股東的同意。通知發出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。

第十五條董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和《公司章程》的規定，應當做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應當報告所在地中國證監會派出機構和上海(或)證券交易所。

第十六條提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應當書面通知董事會，報公司所在地中國證監會派出機構和上海證券交易所備案后，發出召開臨時股東大會的通知，通知的內容應當符合以下規定：

2、會議地點應當為公司所在地。

第十七條對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應切實履行職責。董事會應當保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔。會議召開程序應當符合以下規定：

2、董事會應當聘請有證券從業資格的律師，出具法律意見；

3、召開程序應當符合本章程相關條款的規定。

第十八條臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

第十九條股東大會由董事會依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（或股東代理人）主持。

第二十條公司召開股東大會，董事會應在會議召開前三十日通知登記公司股東。

第二十一條會議公告應包括以下內容：

1、會議名稱、具體時間和地點；

2、會議審議事項；

3、出席會議人員；

4、有權出席股東大會股東的股權登記日；

5、股東（股東代理人）出席會議登記辦法，并附授權委托書；

6、會議登記具體時間、地點；

7、公司地址、聯系人、聯系電話和傳真。

第二十二條董事會發布召開股東大會的公告后，不得無故延期召開會議。必須延期召開的，應在原定股東大會召開日前至少五個工作日，在刊登原公告的報刊上發布延期公告，說明原因并公布延期后的召開日期。

第二十三條董事會發布召開股東大會的公告后，不得隨意更改會議議題。確需更改會議議題的，應在原定股東大會召開日前至少十五個工作日，在刊登原公告的報刊上發布公告，說明更改后議題。

第二十四條凡延期召開股東大會的，不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。已辦理出席會議報名登記的股東（股東代理人），其手續繼續有效，無須重新辦理。

第二十五條因不可抗力導致股東大會不能正常召開，未能作出任何決議的，公司董事會應向證券交易所說明原因并公告，并有義務采取措施盡快恢復召開股東大會。

第二十六條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其授權代表簽署。

第二十七條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者授權代表出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；授權代表出席會議的，應出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權委托書和法人持股憑證。

第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

1、代理人的姓名；

2、是否具有表決權；

3、分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

5、委托書簽發日期和有效期限；

6、委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十九條投票代理委托書至少應當在會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

第三十條出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第三十一條監事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應當按照下列程序辦理：

1、簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發出召集臨時股東大會的通知。

2、如果董事會在收到前述書面要求三十日內沒有發出召集會議的通告，提出召集會議的監事會或者股東可以在董事會收到該要求后三個月內自行召集臨時股東大會。召集的程序應與董事會召集臨時股東大會的程序相同。

監事會或者股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監事會或者股東必要協助，并承擔會議費用。

第三十二條董事會人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程規定人數的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規定期限內召集臨時股東大會的，監事會或者股東可以按照本規則第三十一條規定的程序自行召集臨時股東大會。

第三十三條董事會可根據本規則，針對某次大會的具體情況制訂《××次股東大會注意事項》。對該注意事項或對本規則應進一步明確之處可由董事會秘書在會前宣讀、說明。

第三十四條為維護股東大會的嚴肅性，大會主持人可責令下列人員退場：

（1）無出席會議資格或未履行規定手續者；

（2）擾亂會場秩序者；

（3）衣帽不整有傷風化者；

（4）攜帶危險物或動物者。

前款所列人員不服從退場命令時，大會主持人可令工作人員強制其退場。必要時，可請公安機關給予協助。

第四章股東大會議事程序

第一節股東大會提案

第三十五條股東大會的提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的具體議案，股東大會應當對具體的提案作出決議。

第三十六條董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

列入“其他事項”但未明確具體內容的，不能視為提案，股東大會不得進行表決。

第三十七條會議通知發出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應當順延，保證至少有十五天的間隔期。

第三十八條年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權股份總數的百分之五以上的股東或者監事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于本章程第五十八條所列事項的，提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。

第三十九條對于年度股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進行審核：

1、關聯性。董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關系，并且不超出法律、法規和《公司章程》規定的股東大會職權范圍的，應提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。

2、程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進行討論。

第四十條提出涉及投資、財產處置和收購兼并等提案的，應當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格（或計價方法）、資產的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關規定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的，董事會應當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產評估情況、審計結果或獨立財務顧問報告。

第四十一條董事會提出改變募股資金用途提案的，應在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。

第四十二條涉及公開發行股票等需要報送中國證監會核準的事項，應當作為專項提案提出。

第四十三條董事會審議通過年度報告后，應當對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉增股本方案時，需詳細說明轉增原因，并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉增方案時，應披露送轉前后對比的每股收益和每股凈資產，以及對公司今后發展的影響。

第四十四條股東大會提案應當符合下列條件：

2、有明確議題和具體決議事項；

3、以書面形式提交或送達董事會。

第四十五條公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本規則的規定對股東大會提案進行審查。

第四十六條董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明，并將提案內容和董事會的說明在股東大會結束后與股東大會決議一并公告。

第四十七條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本規則的規定程序要求召集臨時股東大會。

第二節股東大會進行的步驟

第四十八條股東大會會議按下列程序依次進行：

1、會議主持人宣布股東大會會議開始；

2、董事會秘書向大會報告出席股東代表人數，所代表股份占總股本的比率；

5、會議主持人宣布休會；

6、進行表決；

7、會議工作人員在監票人及見證律師的監視下對表決進行收集并進行票數統計；

8、會議繼續，由監票人代表宣讀表決結果；

9、會議主持人宣讀股東大會決議；

10、律師宣讀所出具的股東大會法律意見書；

11、公證員宣讀股東大會現場公證書（如出席）；

12、會議主持人宣布股東大會會議結束。

第三節大會發言與質詢

第四十九條股東出席股東大會，可以要求在大會上發言和提出質詢。股東的發言與質詢包括口頭和書面兩種方式。

第五十條股東發言和質詢應緊緊圍繞會議審議議題進行，并應遵守以下規定：

1、要求發言的股東，應在會前進行登記。登記發言人數一般不超過10人，發言順序按登記順序或持股比例大小安排。

2、在審議過程中，有股東臨時就有關問題提出質詢的，由主持人視具體情況予以安排。股東要求質詢時，應舉手示意，經主持人許可后方可提問。有多名股東要求質詢時，先舉手者先發言。不能確定先后時，由主持人指定發言者。

3、股東發言和質詢時應首先報告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數額。

4、股東發言和質詢應言簡意賅，不得重復；

5、股東要求發言和質詢時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發言。

6、每一股東發言和質詢一般不得超過兩次，第一次時間不得超過五分鐘，第二次不得超過三分鐘。

第五十一條除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事會、監事會應有義務認真負責地回答股東提出的質詢?；卮鹳|詢的時間一般不得超過五分鐘。

第五十二條對股東在股東大會上臨時提出的發言要求，會議主持人按下列情況分別處理：

第五十三條對違反本規則的發言和質詢，大會主持人可以拒絕或制止。

第五十四條在進行大會表決時，股東不得進行大會發言或質詢。

第四節股東大會決議（投票與表決）

第五十五條公司董事會應保證股東大會在合理的工作時間內連續舉行，股東大會就大會議案進行審議后，應立即進行表決，形成最終決議。

第五十六條股東（股東代理人）以其所持有效表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

第五十七條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

第五十八條下列事項由股東大會以普通決議通過：

1、董事會和監事會的工作報告；

2、董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

3、董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；

4、公司年度預算方案、決算方案；

5、公司年度報告；

6、除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第五十九條下列事項由股東大會以特別決議通過：

1、公司增加或者減少注冊資本；

2、發行公司債券；

3、公司的分立、合并、解散和清算；

4、公司章程的修改；

5、回購公司股票；

6、公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第六十條非經股東大會以特別決議批準，公司不得與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第六十一條股東大會采取記名方式投票表決。

第六十二條每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結果。監票人參加表決票的清點并由監票人代表當場公布表決結果。監票人應在表決統計表上簽名。表決票和表決統計表應一并存檔。

第六十三條會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

第六十四條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當即時點票。

第六十五條股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。如有特殊情況關聯股東無法回避時，公司在征得有權部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明。關聯股東不應當參與投票表決的關聯交易事項的決議，應當由出席股東大會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過方可生效。

第六十六條會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中作出說明。

第五節會議記錄

第六十七條股東大會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容：

1、出席股東大會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例；

2、召開會議的日期、地點；

3、會議主持人姓名、會議議程；

4、各發言人對每個審議事項的發言要點；

5、每一表決事項的表決結果；

6、股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容；

7、股東大會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第六十八條股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為____年。

第六十九條對股東大會到會人數、參與股東持有的股份數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。

第五章股東大會決議的執行和信息披露

第七十條股東大會形成的決議，由董事會負責執行或按決議的內容交由公司總經理組織有關人員具體實施承辦；股東大會決議要求監事會辦理的事項，直接由監事會組織實施。

第七十一條股東大會決議的執行情況由總經理向董事會報告，并由董事會向下次股東大會報告；涉及監事會實施的事項，由監事會直接向股東大會報告，監事會認為必要時也可先向董事會通報。

第七十二條公司董事長對除應由監事會實施以外的股東大會決議執行情況進行督促檢查，必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關于股東大會決議執行情況的匯報。

第七十三條公司股東大會召開后，應按公司章程和國家有關法律及行政法規進行信息披露，信息披露的內容由董事長負責按有關規定進行審查，并由董事會秘書依法具體實施。

第七十四條公司向股東和社會公眾披露信息由董事長或董事長授權的其他董事負責。

第七十五條股東大會決議公告應注明出席會議的股東人數、所持股份總數及占公司有表決權總股份的比例、表決方式、每項提案表決結果以及聘請的律師意見。對股東提案做出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。

第六章附則

第七十六條本規則自公司股東大會通過之日起實施。

第七十七條本規則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規相悖時，按相關法律法規執行。

第七十八條本規則進行修改時，由董事會提出修訂方案，提請股東大會審議批準。

第七十九條本規則由公司董事會負責解釋。

x公司

____年____月____日

【本文地址：http://www.zsatt.com/zuowen/3752305.html】