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? ? ? ? 浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會會議

各位董事：

現(xiàn)定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附樓會議室召開浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會會議，請各位準時參加，具體如下：

一、 會議議題

1. 討論根據(jù)XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX有限公司股權(quán)剝離相關(guān)事宜。

二、 出席人員

浙江XXXX有限公司董事會全體人員。

浙江XXXX有限公司

董事會

二O一五年十一月二十六日

會議簽到表

記錄編號：

會議名稱:第一屆第三次董事會會議

會議主持: 會議日期: 2015年12月7日

會議地點: 五樓老干部會議室

序號應(yīng)到人員實到人員簽名缺席人員備注

董事

監(jiān)事

例席人員

浙江XXXX有限公司董事會紀要

時 間：2015年12月7日上午11：25分

地 點：XXXXXXXX樓會議室

出席董事：XXX、XXX、XXX

出席監(jiān)事：XXX

主 持 人：XXX

記錄整理：XXX

會議提要：

根據(jù)XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX管理有限公司股權(quán)剝離相關(guān)事宜。

會議決議：

1. 同意浙江XXXX管理有限公司100%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給XXXX有限公司。

2. 同意以該股權(quán)(比例)對應(yīng)的2014年12月31日為基準日審計的凈資產(chǎn)值為協(xié)議轉(zhuǎn)讓價。

3. 同意XXXX有限公司在受讓全部股權(quán)的同時承接浙江XXXX管理有限公司所有債務(wù)。

董事簽名：

1、董事長：

2、董 事：

3、董 事：

浙江XXXX管理有限公司

二O一五年十二月七日

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